金(jīn)融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员主动(dòng)配(pèi)合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗(jīn)融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财产品，模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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