金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认(r黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先èn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用(yòng)场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得(dé)联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先大(dà)之(zhī)后，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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