金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有(y纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗ǒu)多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同(tóng)于(yú)半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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