金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州(zhō亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成u)市公(gōng)安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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