金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产(chǎn)予以查封(fēng坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸)、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配(pèi)合(hé)调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是(shì)曾(céng)任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系(xì)询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省公安厅坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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