金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其(qí)中之(zhī)一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发(f美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思ā)展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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