金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人去楼5公里是多少米 5公里是多少步(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài5公里是多少米 5公里是多少步)调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后(hòu)信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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