金融(róng)界5月436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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