金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模(mó)的(de)扩大(dà)之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦(zh决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思ēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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