金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集(j吴亦凡现在在哪里关着í)团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公(gōng)司(sī)董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司(sī)的吴亦凡现在在哪里关着违法违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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