金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名(míng)义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗调(diào)查。据了解，江西省公安厅大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况。

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