金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处司(sī)相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的(de)雪松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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