7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高(gāo)管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单(dān)位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部(bù)门的(de)关注(zhù)，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组调几率还是机率 概率和几率一样吗查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违(wéi几率还是机率 概率和几率一样吗)法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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