金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资(zī)，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还(hái)可(kě)能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式(shì)与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单(dān)位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司(sī)董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一切正感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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