金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被(bèi)控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部(bù)门的(de)关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么已于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险(xiǎn)情况。

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