金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo大学老师最怕什么部门举报)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年大学老师最怕什么部门举报2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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