金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是(shì)雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖(huī)失(shī)联的(de)具体原因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董事会仍(réng)有8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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