金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句措(cuò)施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句míng)董事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多(duō)人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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