金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收(shōu)公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于(yú)法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情况。

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