金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经(jīng)营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应(浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市yīng)链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销(xiāo浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市)售(shòu)团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立(lì)专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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