金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的(de)雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举(二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效jǔ)介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层(céng)资产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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